從事建材生意多年的馬某一直勤勞苦干，生意做得順風(fēng)順?biāo)?，與老婆勤儉節(jié)約，也小有積蓄。

2014年10月，馬某在上網(wǎng)上時無意點開了一個恒指期貨交易的軟件。因為軟件下方有很多的客戶留言，都說很賺錢。馬某便抱著試試看的心態(tài)，注冊了一個新帳戶，向里面打了一小筆款進行交易。不到一天時間，便盈利了10%，而且錢也能直接到賬。初試牛刀，便旗開得勝，馬某陸續(xù)幾次又往賬戶打了幾次款，也都小有盈利，不禁心花怒放。一日，馬某打開軟件，自動彈出一個窗口，對方自稱是湖北某投資管理有限公司，作為該軟件的管理方，可以根據(jù)客戶的打款金額進行配資。馬某一時心動，按照對方的指示，就往對方提供的私人帳戶打了10000元現(xiàn)金，對方配資后達(dá)到20000元，交易成功后，對方收取了2%的利息。2016年年初由于當(dāng)時恒生指數(shù)猛漲，馬某賺了近20萬，也榮升為“大客戶”，公司在之后的配額從一倍漲到十倍。但隨著恒生指數(shù)不斷下跌，于是接下來的一年多里，馬某就像著了魔一樣，不停的虧錢、打款、被扣利息，一直到把盈利和所有的積蓄全部投了進入，不知不覺中已經(jīng)在這個帳戶里被“吃”掉了近200萬元。

英山警方發(fā)現(xiàn)，馬某投資交易的三家公司都沒有取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的期貨經(jīng)紀(jì)資質(zhì)，這三家公司看似沒有業(yè)務(wù)和資金往來，但都是浙江某投資公司的代理商，該投資公司在上海架設(shè)服務(wù)器，掛載自制的交易系統(tǒng)，打著為境內(nèi)客戶進行美原油、恒指等期貨交易的幌子，從事著與客戶進行“對賭”的虛假境外交易。代理公司在賺取客戶利息的同時，最主要的收入就是手續(xù)費，一般美原油每手6美元、恒指每手37港元，一筆交易，一買一賣，雙向收費。而浙江的總公司按美原油每手3美元、恒指每手18.5港元收取所謂的“軟件使用費”。馬某之前在網(wǎng)上的所有交易，原則上在中國內(nèi)地根本是不存在的，這本身就是一場“赤祼祼”的騙局。