2021年4月，西寧市公安局城北分局經(jīng)偵大隊根據(jù)群眾舉報,深挖線索,大力排查,破獲一起集資詐騙案。犯罪嫌疑人王啟某以開設(shè)“醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心”， 向老年群體推銷保健品，假借保健品公司收取廣告費投資名義，承諾以高額利息返還，騙取老年消費者投資；該案涉及受害群眾80余人，涉案價值610萬余元。
非法集資類案件中，犯罪分子往往不具有金融機構(gòu)相關(guān)部門批準(zhǔn)，屬于非法吸收、融資經(jīng)營活動；犯罪分子采取網(wǎng)絡(luò)、手機、宣傳材料、會議推介等方式向社會不特定公眾宣傳；利用群眾投資理財心理需求，以養(yǎng)生保健、售后代賣、高額返利利誘，欺騙社會公眾特別是老年群體上當(dāng)受騙；非法集資嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟、金融秩序，非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低；極易引發(fā)社會治安問題，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定，危害極大。
2020年9月份至2021年3月份期間，青海X度商貿(mào)有限公司為快速打開其所代理的保健酒銷售市場，通過各種方式向社會宣傳，開展“買酒送車”的促銷活動，即客戶向其公司繳納購酒款，該公司可補貼經(jīng)費換取一輛價值6萬至8萬元不等的汽車，條件是客戶換取的汽車要在車身張貼酒類廣告三年。在活動開展的半年期間，該公司一共簽訂促銷合同500余份，收取合同價款兩千余萬元，其中未履行217份合同，利益受損客戶217戶，造成八百余元的損失無法挽回。
該案為一種變相的非法吸收公眾存款犯罪，既指行為人通過存款名義以外的其他形式吸收公眾存款，從而達(dá)到吸收公眾存款的目的的行為。在本案中X度公司開展“買酒送車”活動，并通過多種宣傳方式向社會公開，車輛作為贈品其價值高于酒的價格，具有較大利誘性，但其實際投入資金不足以履行活動中所簽訂的500余份“買酒購車”合同，其通過后面客戶的錢履行前期的合同，直至后期資金鏈斷裂而無法履行，未履行的合同達(dá)二百余份，具有較大社會危害性，其行為系用合法經(jīng)營的形式吸收資金，以達(dá)到融資的目的，屬于變相的吸收公眾存款的行為。該行為涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款罪。這起案件充分說明，在經(jīng)過多年的打擊治理，傳統(tǒng)的非法吸收公眾存款犯罪已在發(fā)生變異，以貌似合法的手段，更加隱蔽的方式，損害著公眾利益，擾亂著市場秩序；因此，警惕之心不可放松，天上掉餡餅的事是不存在的，持續(xù)打擊經(jīng)濟犯罪任重道遠(yuǎn)。
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