1．中華人民共和國刑法

（2009年2月28日中華人民共和國刑法修正案（七）修正）

2．中華人民共和國公司法

（中華人民共和國主席令[2005]第42號）

3.中華人民共和國證券法

（中華人民共和國主席令[2005]第43號）

4．中華人民共和國合同法

（中華人民共和國主席令[1999]第15號）

5．中華人民共和國票據(jù)法

（中華人民共和國主席令[1995]第49號）

6．中華人民共和國擔(dān)保法

（中華人民共和國主席令[1995]第50號）

7．中華人民共和國中國人民銀行法

（2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過）

8．中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法

（中華人民共和國主席令[2006]第58號）

9．中華人民共和國商業(yè)銀行法

（中華人民共和國主席令[1995]第47號）

10．中華人民共和國保險法

（2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議修訂）

11.中華人民共和國證券投資基金法

（中華人民共和國主席令[2003]第9號）

12.期貨交易管理條例

（中華人民共和國國務(wù)院令[2007]第489號）

13.企業(yè)債券管理條例

（1993年8月2日國務(wù)院令第121號公布）

14.非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法

（1998年7月13日國務(wù)院令第247號公布）

15.行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

（2001年7月9日國務(wù)院令第310號公布）

16.禁止傳銷條例

（2005年8月23日國務(wù)院令第444號公布）

17.最高人民法院關(guān)于如何確認公民與企業(yè)之間借貸行為效力問題的批復(fù)（法釋[1999]3號）

18.最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)

（最高人民法院審判委員會第1166次會議通過，2001年4月18日起施行）

19.最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問題的規(guī)定（法釋[2002]23號）

20.全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要

（法釋[2001]8號）

21.最高人民法院關(guān)于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知（法釋[2004]240號）

22.最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋

（1996年12月24日　最高人民法院審判委員會第853次會議討論通過）

23.最高人民檢察院?公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）

（最高人民檢察院　公安部??2010年5月7日）