歡迎訪問(wèn)道通期貨
聯(lián)系電話：025-83276920
常見(jiàn)洗錢行為：
1、兼職名義
通過(guò)非法招聘兼職，讓兼職人員出租、出借、出售個(gè)人銀行卡，從而進(jìn)行洗錢操作
2、刷單行為
利用送禮、小紅包等形式，募集人員對(duì)商戶店鋪進(jìn)行刷單，營(yíng)造虛假銷售額
3、虛擬貨幣
通過(guò)廣告噱頭吸引他人參與虛擬貨幣交易，以“跑分”形式進(jìn)入幣圈，利用虛擬貨幣交易
代替他人收款行為
4、底下錢莊
通過(guò)線上線下、境內(nèi)外非法錢莊形式進(jìn)行洗錢，利用參與者虛榮心從事不法金錢交易
【打擊非法融資】小貼士：
1、非法融資會(huì) 損害政府的聲譽(yù)及形象
2、非法融資會(huì)引起金融秩序混亂，引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定
3、參與非法融資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)法律責(zé)任
4、每個(gè)公民都要 反對(duì)非法融資這一行為，不要被一時(shí)的利益所蒙騙
5、如遇到有人受騙上當(dāng)，應(yīng)及時(shí)阻止告誡，勇敢舉報(bào)
