見(jiàn)過(guò)配資的，見(jiàn)過(guò)誤入非法期貨的，很少見(jiàn)配資誤入非法期貨的。上海一男子配資誤入非法期貨交易平臺(tái)，賠了500萬(wàn)，在“期貨”的基礎(chǔ)上還加杠桿，真可謂是無(wú)知者無(wú)畏。還有非法交易平臺(tái)靠聊感情騙取信任，做得好的業(yè)務(wù)人員4個(gè)月怒賺70萬(wàn)。

配資炒非法期貨，虧損500萬(wàn)發(fā)現(xiàn)是虛擬賬戶

配資炒非法期貨，這個(gè)杠桿有多高？

幾天前，有媒體報(bào)道，上海的肖先生通過(guò)上海中巖投資借款，全部投入到“期貨”交易中。但令肖先生沒(méi)想到的是，交易平臺(tái)不僅經(jīng)常出故障，而且3年里幾乎一直處于虧損狀態(tài)。

因?qū)ζ谪浗灰撞⒉皇煜?，簽訂協(xié)議后，肖先生根據(jù)上海中巖投資的要求，下載了博易大師行情。之后，他便通過(guò)上海中巖公司提供的賬戶和密碼該進(jìn)行期貨交易。

“每次交易上海中巖的客服都會(huì)推薦期貨盤信息，然后我就按照他提供的賬戶打款、開(kāi)戶。剛開(kāi)始只做國(guó)內(nèi)盤商品期貨，后來(lái)客服又推薦了上海華熙投資的國(guó)外盤原油?！毙は壬f(shuō)，上海中巖投資客服曾表示他們是一家公司，一個(gè)做內(nèi)盤一個(gè)做外盤，很保險(xiǎn)。

不過(guò)，令肖先生沒(méi)想到的是，交易所根本查不到他的賬戶信息。他開(kāi)戶的上海中巖投資，也不具有期貨交易資質(zhì)。而且，據(jù)肖先生表示，開(kāi)戶時(shí)公司并沒(méi)有向他索要過(guò)個(gè)人身份信息，也未向他提供過(guò)任何期貨公司信息。

對(duì)此，博易客服人員稱：懷疑肖先生一直使用的是虛擬盤而非實(shí)操盤。

記者搜索上海中巖投資發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)頁(yè)出現(xiàn)的基本上都是和配資有關(guān)的業(yè)務(wù)，公司并沒(méi)有期貨交易資質(zhì)，公司提供股票配資、外盤配資等業(yè)務(wù)。對(duì)于上述案情，上海中巖投資則表示，只是給客戶提供資金支持，期貨交易全部由客戶自己交易，出現(xiàn)虧損與公司無(wú)關(guān)。

“上海中巖提出的出資是指我投資10萬(wàn)元，他們按照1:10的比例出資100萬(wàn)元。然后開(kāi)一個(gè)110萬(wàn)元的期貨盤交易賬戶。當(dāng)期貨交易虧損到102萬(wàn)、103萬(wàn)時(shí)，上海中巖就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)。虧損的7、8萬(wàn)元由我自己承擔(dān)，他們的本金不受損失。如果我想繼續(xù)投資，就需要再次投錢?！毙は壬嬖V期貨日?qǐng)?bào)記者。

該公司的網(wǎng)站上這樣宣傳：

配資炒股合作中的雙方稱為操盤方和出資方，操盤方是指需要擴(kuò)大操作資金的投資者，出資方是指為操盤方提供資金的個(gè)人。合作過(guò)程如下：

首先，操盤方與出資方簽署合作協(xié)議，約定股票配資費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)控制原則；其次，操盤方作為承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)的一方，向出資方交納風(fēng)險(xiǎn)保證金（此為操盤方自有資金），以獲得出資方提供的2到5倍于其自有資金的交易賬戶；之后，由操盤方獨(dú)立操作該賬戶，同時(shí)，出資方按合同約定對(duì)該賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，以確保其出資安全。

“男友”帶著炒期貨，30歲女子被騙20多萬(wàn)

無(wú)獨(dú)有偶，據(jù)環(huán)球外匯網(wǎng)報(bào)道，近日河南周口一30歲離異女性，通貨婚戀平臺(tái)結(jié)識(shí) “男友”，該“男友”稱可帶她搞“期貨投資”，結(jié)果被騙走20多萬(wàn)元。

張女士是一名離異女性，她通過(guò)某婚戀交友平臺(tái)發(fā)布信息，尋找自己的另一半。隨后，一個(gè)自稱叫盧某的男子走進(jìn)了她的生活。這位盧某自稱原本是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，現(xiàn)在從事期貨投資生意，條件頗為優(yōu)越。在充分騙取張女士的感情信任后，盧某聲稱可以帶她一起搞期貨投資。

于是，張女士拿出5萬(wàn)元進(jìn)入盧某提供的交易平臺(tái)中，果然，她很快就嘗到了甜頭，沒(méi)過(guò)幾天就賺了幾千元錢。而當(dāng)她第二次投入5萬(wàn)元時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)賠了。這時(shí)，“男友”盧某體貼地鼓勵(lì)她多投一些，爭(zhēng)取一次“翻身”。

可是張女士前后共投了20多萬(wàn)元，不僅沒(méi)“翻身”，連“男友”的影子也找不到了。微信里盧某已經(jīng)把她拉黑，期貨平臺(tái)上賬號(hào)余額為“0”。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，盧某所在的犯罪團(tuán)伙中，成員們打著網(wǎng)絡(luò)相親交友的幌子，騙取單身、離異女性的情感信任后，謊稱可以帶她們搞期貨投資而瘋狂騙取錢財(cái)。

而所謂的期貨平臺(tái)壓根不存在，盧某推薦的這款期貨投資APP根本不與正規(guī)的期貨投資平臺(tái)相連，犯罪分子可以自己設(shè)置參數(shù)，“讓你賺你賺，讓你賠你賠”。

他們像正規(guī)公司一樣發(fā)布招聘啟事，然后對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，按照提前設(shè)定的“劇本”讓員工熟悉套路實(shí)施詐騙，新入行的員工首月月薪3000元，此后靠詐騙提成拿“工資”。其中，“業(yè)績(jī)”最好的一名員工曾在短短4個(gè)月內(nèi)拿了70多萬(wàn)元提成。

在“劇本”里，團(tuán)伙成員不僅虛構(gòu)多種身份，而且還為不同身份的人量身打造了“臺(tái)詞”。比如，冒充音樂(lè)教師詐騙時(shí)，就與受害人聊音樂(lè)方面的話題騙取信任；冒充成功商人詐騙時(shí)，就與受害人聊國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)而騙取信任；而冒充普通暖男詐騙時(shí)，又換成了較為浪漫溫馨的體貼問(wèn)候……

火眼精金識(shí)別非法期貨

《期貨交易管理?xiàng)l例》第六條明確規(guī)定：未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立期貨交易場(chǎng)所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動(dòng)。實(shí)際中，期貨交易因其特殊的交易制度，常被不法分子拿來(lái)利用，設(shè)立各種名目的現(xiàn)貨交易平臺(tái)或中心。

記者了解到，在已發(fā)生或判決的案例中，很多不法分子往往以商品現(xiàn)貨交易為幌子，誘導(dǎo)投資者參與非法期貨交易活動(dòng)，造成投資者財(cái)產(chǎn)損失。

事實(shí)上，判別正常的商品現(xiàn)貨和非法期貨交易的方法并不難：

一是商品現(xiàn)貨不能采取集合競(jìng)價(jià)、電子撮合等集中交易方式。商品現(xiàn)貨交易通常采取買賣雙方“一對(duì)一”的方式協(xié)商確定品種、價(jià)格、數(shù)量、交貨日期等合同條款，而不能采取國(guó)發(fā)[2011]38號(hào)和國(guó)辦發(fā)[2012]37號(hào)文件中禁止的集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式。

二是商品現(xiàn)貨交易通常要發(fā)生實(shí)物交割，而不是通過(guò)結(jié)算買賣差價(jià)的方式了結(jié)交易。

另外，辨識(shí)非法期貨活動(dòng)，投資者還可以從以下四個(gè)角度來(lái)考量：

一是辨識(shí)主體資格。按照前述規(guī)定，開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格，否則即為非法機(jī)構(gòu)。投資者可以登錄中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息，或者向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員信息。

二是辨識(shí)營(yíng)銷方式。一些不法分子喜歡以“老師”、“期神”自居，常常發(fā)出只要跟著他做，就能賺大錢等只強(qiáng)調(diào)收益不關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的犀利言辭。投資者需要知曉，包括期貨在內(nèi)的任何金融產(chǎn)品投資都是遵循“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”的基本原則，沒(méi)有“天上掉餡餅”的好產(chǎn)品。合法的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以適當(dāng)性制度為指引，講究“把合適的產(chǎn)品賣給適合的投資者”，是不得進(jìn)行此類虛假宣傳的。投資者遇到這種夸張的宣傳手法，請(qǐng)一定注意提高警惕。

三是辨識(shí)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無(wú)特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成，或采用仿冒方法，在合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，識(shí)別非法期貨網(wǎng)站。投資者請(qǐng)勿登錄非法期貨網(wǎng)站，以免誤入陷阱，上當(dāng)受騙。

四是辨識(shí)收款賬號(hào)。合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)，也只能以公司的名義開(kāi)立銀行賬戶，而非法機(jī)構(gòu)往往以個(gè)人的名義開(kāi)立收款賬戶。如果有人要求投資者把錢打入以個(gè)人名義開(kāi)立的賬戶，投資者即可果斷拒絕。