2018兩節(jié)反非暨投資者保護(hù)宣傳--私募基金風(fēng)險(xiǎn)警示案例（二）××創(chuàng)投以代理股權(quán)投資為名非法集資案
發(fā)布時(shí)間：2018-02-08 | 瀏覽： 22801次
【案情簡介】2010年6月，西安市警方接到群眾報(bào)案對陜西××創(chuàng)業(yè)投資有限公司涉嫌以代理股權(quán)投資為名非法集資行為立案偵查。
????隨著調(diào)查深入，××創(chuàng)投法定代表人唐某某、執(zhí)行總裁尹某操控××創(chuàng)投以“創(chuàng)業(yè)投資代理合同”形式，以股權(quán)或特別股權(quán)的投資方式，投資即將在創(chuàng)業(yè)板或主板掛牌上市的高成長擬上市公司為誘餌，涉嫌非法集資事實(shí)水落石出，兩人已被依法逮捕，并移送西安市檢察院審查。目前，警方已落實(shí)受害群眾100多人，涉案資金上千萬余元?！痢羷?chuàng)投在較短時(shí)間內(nèi)，以代理股權(quán)或特別股權(quán)投資為名騙去大批投資者錢財(cái)?shù)氖址ê推垓_性值得廣大群眾高度警惕，堅(jiān)決抵制類似涉及證券非法活動，以防上當(dāng)受騙。
????【作案手段】××創(chuàng)投設(shè)置陷阱，欺騙廣大投資者的主要手法是：招聘業(yè)務(wù)人員通過打電話、組織股權(quán)投資推介會、路演、散發(fā)宣傳單等公開方式，以“創(chuàng)業(yè)投資代理”為名，高額回報(bào)為誘餌，合同到期后還本付息，承諾年收益率10%，公司承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)等，誘騙社會公眾與其公司簽訂“創(chuàng)業(yè)投資代理合同”，購買其所謂的集合資金計(jì)劃，以受托管理的方式向不特定對象籌集資金。某市民報(bào)案反映，在他與陜西××創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽訂的“創(chuàng)業(yè)投資代理合同”上，提到“本合同代理資金，以股權(quán)或特別股權(quán)的投資方式，在即將于創(chuàng)業(yè)板或主板掛牌上市的高成長型企業(yè)進(jìn)行投資”，并有年收益率的相關(guān)承諾。
????某投資者說，他遇到自稱是陜西××創(chuàng)業(yè)投資公司的小伙子發(fā)展客戶，稱這家公司正在為另一家公司的上市籌集資金，一股五塊多錢，上市成功后就可以翻好幾倍。他給對方留下聯(lián)系電話后，不斷地有人打電話邀請他參加該公司的推介會。
????投資者肖某表示，他與××創(chuàng)業(yè)投資公司簽訂了“創(chuàng)業(yè)投資代理合同”，向該公司交了50000元的投資款，投資期限一年，在合同中該公司為其登記為55000元，其中5000元是公司承諾的利息。正是高額的利息回報(bào)承諾，讓很多市民特別是一些老年人將多年積蓄投到了該公司。
????【案件警示】類似的非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪事件已發(fā)生多起，媒體也多有報(bào)道，為什么還會有那么多的市民上當(dāng)受騙？究其原因，首先是受騙群眾缺乏金融知識和防范意識，正如民警所說：“這是少數(shù)群眾投資欲的增長與投資經(jīng)驗(yàn)不足的結(jié)果。由于少數(shù)群眾缺乏必要的金融法律知識，在高利率的驅(qū)動下，被一些暫時(shí)的假象和繁榮所迷惑，源源不斷地輸送資金，客觀上為非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的發(fā)生、發(fā)展提供了條件?！?/span>
????此類案件多集中在下崗職工、退休人員等弱勢群體，他們投資能力差，缺乏風(fēng)險(xiǎn)防范意識，極易被騙，且此類案件大多采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法集資，案發(fā)周期長，贓款追繳難度大，往往是血本無歸。因此，告誡廣大群眾，理財(cái)要走正規(guī)渠道，不要貪圖小利，輕信高息，而步入非法集資的陷阱
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