案例一 利用多個(gè)對(duì)公賬戶為網(wǎng)詐洗錢
近日，裁判文書網(wǎng)公布一份“曾某幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪一審判決書”顯示，北京一男子曾某因參與組織他人開辦個(gè)體對(duì)公賬戶為電詐犯罪“洗錢”。曾某某于2021年6月至8月，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，參與組織他人開辦個(gè)體對(duì)公賬戶并出售，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助。曾某某參與組織開辦、介紹出售的8個(gè)對(duì)公賬戶關(guān)聯(lián)全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件60余起，涉案資金600余萬元。
曾某某為謀私利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被法院一審判決有期徒刑1年8個(gè)月，罰金人民幣五萬元。
案例二 協(xié)助非法集資人員轉(zhuǎn)移資金
2016年，陳某以投資項(xiàng)目為名，與投資人簽訂協(xié)議書，承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息。李某作為陳某控制的安徽某教育集團(tuán)行政主管，按照陳某要求將所吸收的資金轉(zhuǎn)至陳某公司項(xiàng)目賬戶，再轉(zhuǎn)至陳某私人賬戶后，再借旅游、留學(xué)生學(xué)費(fèi)支出之名陸續(xù)匯往境外陳某的指定賬戶。
2019年，檢察機(jī)關(guān)對(duì)非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查，以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪，李某涉嫌洗錢罪提起公訴。法院判決認(rèn)定李某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
金堂縣公安局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作專班負(fù)責(zé)人胡猛介紹，通過研判分析，在校大學(xué)生小宇的賬戶存在資金異常情況，具體為：新辦的數(shù)張銀行卡在短時(shí)間內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬10余萬元，“作為一個(gè)在校大學(xué)生，這樣的資金流動(dòng)不太符合常理。”警方深挖發(fā)現(xiàn)，小宇通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)的網(wǎng)店店主實(shí)為詐騙團(tuán)伙，利用小宇的這些銀行卡進(jìn)行“跑分”轉(zhuǎn)賬。4月11日，小宇因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)擋獲，現(xiàn)已采取刑事強(qiáng)制措施。
“這些‘跑分’兼職，實(shí)為幫助違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢的活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪，參與者需承擔(dān)法律責(zé)任。”幫助洗錢的賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，并受到法律懲處。
2017年，姜某某明知其舅舅張某某（潁上縣交通運(yùn)輸管理局原副局長(zhǎng)，因涉嫌受賄罪，另案處理）系國(guó)家工作人員，仍應(yīng)張某某的要求，提供姜某某個(gè)人資金賬戶，接受彭某某（潁上縣做煤炭生意的老板）轉(zhuǎn)賬的人民幣1000萬元用于購(gòu)買基金。
檢察機(jī)關(guān)充分履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，提出思路和方法，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集完善證據(jù)。法院判決姜某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬元。
2018年8月至2019年1月，河北省邢臺(tái)市某商貿(mào)有限公司老板馮某利用其網(wǎng)上商店，以高回報(bào)為誘餌吸引其部分員工和其他人在其網(wǎng)上商店刷單（虛假消費(fèi)），變相吸收公眾存款。邢臺(tái)市任澤區(qū)人民檢察院在辦理被告人馮某等人非法吸收公眾存款罪一案中，發(fā)現(xiàn)馮某吸收的300余萬元資金轉(zhuǎn)入劉某賬號(hào)。經(jīng)過審查，認(rèn)為劉某與馮某曾經(jīng)系生意上的合作伙伴，關(guān)系密切，劉某明知馮某轉(zhuǎn)入的資金系刷單款，仍為其提供資金賬戶并轉(zhuǎn)移資金，掩飾、隱瞞其刷單款的性質(zhì)和來源，涉嫌洗錢犯罪。
2021年9月11日，檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪對(duì)劉某提起公訴。任澤區(qū)人民法院于同年9月20日作出判決，認(rèn)定劉某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金2萬元。
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