重?fù)粝村X ！江蘇2020年洗錢罪宣判數(shù)量超歷年總量2倍

王海平2021-04-26 15:19

2020年以洗錢罪提起公訴的案件件數(shù)和人數(shù)較2019年同比分別上升400%和475%

隨著中國經(jīng)濟(jì)對內(nèi)改革對外開放的進(jìn)一步深化，洗錢案件呈現(xiàn)暴增。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從人行南京分行獲悉，2020年，江蘇全省公安機(jī)關(guān)共查處洗錢犯罪案件27起、地下錢莊犯罪案件56起，同比各上升119%、125%；全省檢察系統(tǒng)以洗錢罪提起公訴的案件件數(shù)和人數(shù)較2019年同比分別上升400%和475%；全省各級法院以《刑法》191條洗錢罪宣判的案件達(dá)到了15起，以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個(gè)月到5年有期徒刑（包括緩刑），洗錢罪宣判數(shù)量超歷年宣判總量的2倍。

2020年，江蘇省15起洗錢案件和10起掩飾隱瞞犯罪所得案件的宣判，創(chuàng)下歷史之最。

其中的一個(gè)典型案例是，張某開立銀行賬戶為他人洗錢6億余元，法院以洗錢罪對張某判處有期徒刑七年，并根據(jù)當(dāng)時(shí)法律規(guī)定處罰金4000萬元。

反推案件，可以透出洗錢犯罪的手法和路徑。

洗錢行為往往是上游犯罪的重要環(huán)節(jié)，洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協(xié)助將上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞。

在15起洗錢犯罪案件中，金融詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。

其次，是為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發(fā)放貸款罪1起。另外，還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。

江蘇省高院審委會委員闞少敏表示，結(jié)合2020年以前的宣判案例，在洗錢罪七類上游犯罪中，有五類上游犯罪在江蘇均有洗錢宣判案例，但黑社會性質(zhì)組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪則是2020年才出現(xiàn)的。

上述6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，通過購買理財(cái)產(chǎn)品，買賣房屋、車輛等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現(xiàn)為將“人頭”信用卡卡號提供給上線進(jìn)行轉(zhuǎn)賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功后進(jìn)行冒領(lǐng)，用POS機(jī)套取資金至犯罪人銀行卡，其中1起案件中涉及利用信用卡購買加密數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法。

1起貸款詐騙犯罪洗錢和1起違法發(fā)放貸款犯罪洗錢主要是犯罪嫌疑人明知為虛構(gòu)貸款用途、偽造虛假貸款授信資料騙取的銀行貸款，仍然提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

2起受賄罪洗錢表現(xiàn)為明知來源于貪污賄賂的錢財(cái)，仍然通過簽訂虛假交易合同，提供資金賬戶，協(xié)助購買房產(chǎn)、車輛、理財(cái)產(chǎn)品等手段，來掩飾、隱瞞賄賂款的來源及性質(zhì)。

1起毒品犯罪洗錢則為明知為毒品犯罪所得，通過提供微信、支付寶賬戶或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金。

從罪名適用看，以共同犯罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等打擊的較多，而適用洗錢罪相關(guān)法律規(guī)定打擊的案件較少。

“從司法實(shí)踐看，洗錢罪一般都被更嚴(yán)重的罪名給吸收了，從一重罪而處罰，所以一般不單獨(dú)定義洗錢罪?！鄙虾ｂx智律師事務(wù)所律師湯秀平對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

因此，《刑法修正案（十一）》對洗錢犯罪進(jìn)行了修改：一是，將實(shí)施一些嚴(yán)重犯罪后的“自洗錢”行為明確為犯罪，刪除“明知”“協(xié)助”的表述；二是，修改了資金跨境的表述；三是，修改了洗錢罪的罰金，取消原來規(guī)定判處罰金在“洗錢數(shù)額5%以上20%以下”的比例限制。

（作者：王海平 編輯：鐘映佳）

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