金融行動特別工作組公布的高風(fēng)險及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2021年2月）

字號 大 中 小???? 文章來源：反洗錢局??? 2021-03-02 17:18:04

一、背景情況

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??? 作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

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??? 金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictionssubject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

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二、更新情況

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???2021年2月25日，金融行動特別工作組第32屆第2次全會決定將布基納法索、開曼群島、摩洛哥、塞內(nèi)加爾納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。

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根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

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??? （一）高風(fēng)險國家和地區(qū)

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朝鮮

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伊朗

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有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

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?? （二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)

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阿爾巴尼亞

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巴巴多斯??

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博茨瓦納

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布基納法索

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柬埔寨

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開曼群島

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加納

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牙買加

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毛里求斯

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摩洛哥

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緬甸

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尼加拉瓜

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巴基斯坦

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巴拿馬

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塞內(nèi)加爾

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敘利亞

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烏干達(dá)

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也門

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津巴布韋

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有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html

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三、相關(guān)要求?

??? 各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。