金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2021年2月）

字號(hào) 大 中 小???? 文章來(lái)源：反洗錢(qián)局??? 2021-03-02 17:18:04

一、背景情況

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??? 作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)洗錢(qián)和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

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??? 金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)（High-risk jurisdictionssubject to a call for action）”即通常所說(shuō)的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說(shuō)的“灰名單”。

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二、更新情況

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???2021年2月25日，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第2次全會(huì)決定將布基納法索、開(kāi)曼群島、摩洛哥、塞內(nèi)加爾納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單。

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根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單，具體如下：

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??? （一）高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)

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朝鮮

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伊朗

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有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

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?? （二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)

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阿爾巴尼亞

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巴巴多斯??

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博茨瓦納

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布基納法索

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柬埔寨

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開(kāi)曼群島

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加納

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牙買(mǎi)加

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毛里求斯

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摩洛哥

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緬甸

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尼加拉瓜

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巴基斯坦

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巴拿馬

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塞內(nèi)加爾

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敘利亞

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烏干達(dá)

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也門(mén)

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津巴布韋

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有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html

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三、相關(guān)要求?

??? 各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。