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只要帶上身份證來趟武漢，簽個字、到銀行露個臉，啥活都不用干，幾天就能進賬三四千元，這樣的“美差”你動不動心？看似“穩(wěn)賺不賠”的交易背后，其實是不法分子利用他人的身份信息注冊公司、對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照，并將一整套“卡料”寄往外地為電詐“洗錢”。近日，武漢市蔡甸區(qū)警方打掉了一個買賣國家機關(guān)證件的犯罪團伙?！鞍雮€月就能掙3000-4000元……”2019年12月，95后張某看到有人在微信群中發(fā)布兼職廣告十分心動。他與對方聯(lián)系后，從老家云夢來到武漢。

?一名“工作人員”告訴張某，只要帶上身份證，做法人代表，配合老板拿到公司的營業(yè)執(zhí)照并注冊對公賬戶，辦理成功就能得到800元報酬，全程包吃包住。對于張某來說，這樣的“好事”簡直是天上掉餡餅，他立即同意了。

?隨后，張某被拉進了該公司核心團隊的微信群，群里立即有人教張某如何申請注冊公司。按照指示，張某填寫了申請相關(guān)資料后，在“工作人員”的陪同下，輾轉(zhuǎn)武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、硚口區(qū)、江漢區(qū)等地辦理了3張營業(yè)執(zhí)照，開設(shè)對公賬戶，刻印公章……

?在武漢待了幾天，簽了幾個字，露了幾次臉，3套公司證件全部辦妥了。張某拿到報酬后開開心心回了老家?？蓻]過多久，他就被民警“請”進了派出所。

?原來，2020年4月16日，蔡甸區(qū)公安分局刑偵大隊、大集街派出所打掉一個以陳某、曹某、廖某等人組成的買賣對公賬戶的犯罪團伙，他們在洪山區(qū)某寫字樓開辦了一家“創(chuàng)貝貝”商務(wù)服務(wù)公司，在QQ群、兼職網(wǎng)站上到處發(fā)廣告，以每開戶一家公司給付酬金800元為誘餌，大量招募人員充當(dāng)開卡人。

?這個團伙的一條龍操作的流程十分簡單：先找到代辦公司簽合同、整文件，做出符合辦理營業(yè)執(zhí)照的材料；接著來到市場監(jiān)督管理局申請營業(yè)執(zhí)照；最后拿著證明材料前往銀行開對公賬戶。等拿到U盾、手機卡等全套資料，他們再轉(zhuǎn)賣給福建龍巖等地的上家。幾個月下來，該團伙已非法獲利10余萬元。

?大集街派出所民警魏吉介紹，通過深挖，他們發(fā)現(xiàn)該團伙注冊的對公銀行賬戶最終流向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)上賭博等犯罪團伙，其中上海、許昌、西安等地發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件都與這些賬戶有關(guān)，涉案金額高達140余萬元。

?大集街派出所副所長趙統(tǒng)表示，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案之所以難偵破、難追贓，一個重要原因就是這些下游團伙為虎作倀，因為贓款會迅速流轉(zhuǎn)于多個對公賬戶，給追查制造重重障礙。

?目前，張某、陳某、曹某、廖某等7人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦之中。

?警方提醒廣大市民，買賣營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶已經(jīng)成為向電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提供幫助的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，千萬不要為了蠅頭小利，出借身份證去注冊公司及辦理對公賬戶，這樣不僅會淪為犯罪分子的幫兇，也會給自己帶來牢獄之災(zāi)。

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鏈接：

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居民身份證與人們的社會生活息息相關(guān)，日常發(fā)生的辦理銀行業(yè)務(wù)、預(yù)訂車票酒店、買房、租房等行為，都必須使用居民身份證。身份證泄露會導(dǎo)致個人財產(chǎn)的損失和背負(fù)法律責(zé)任的風(fēng)險。

?身份證泄露，對方可能進行的違法行為：

?1.利用你的身份證作為公司的虛假員工，制造虛假的工資表，虛增成本費用，達到少繳稅款的目的。

?2.辦理銀行賬戶，從事違法犯罪活動，比如詐騙錢財，匯入用你身份證辦理的銀行賬戶。

?3.辦理電話號碼，從事非法活動。

?4.利用你的身份證辦理營業(yè)執(zhí)照等經(jīng)營證件。

?警方提醒公民在發(fā)生身份證丟失的情況，要及時掛失，并盡快到公安部門補辦。

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