2019年2月17-22日，金融行動特別工作組（FATF）第三十屆第二次全會暨工作組會議在法國巴黎召開，來自205個國家（地區(qū)）及聯(lián)合國等國際組織的800余名代表出席會議。中國人民銀行劉國強副行長率由人民銀行、全國人大法工委、最高法、最高檢、外交部、公安部、財政部、司法部、民政部、住建部、稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局組成的中國代表團參加了會議。

2月21日，全會審議通過了中國第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估報告。會議充分認可近年中國反洗錢和反恐怖融資工作取得的積極進展，認為中國反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎(chǔ)，同時存在一些問題需要改進。

全會還討論了反恐怖融資、內(nèi)部治理改革、互評估、修訂建議和評估方法等重要議題，決定發(fā)布公開聲明闡述金融行動特別工作組為應(yīng)對恐怖融資威脅而采取的行動，通過了擬提交G20央行行長和財長會議的工作報告，審議通過了芬蘭第四輪互評估報告和意大利、挪威互評估后續(xù)進展報告，審議通過了律師、會計師、公司與信托服務(wù)提供商的風險為本指引。全會一致同意由德國財政部高級官員馬庫斯﹒普萊耶擔任下一屆金融行動特別工作組副主席。

為防范虛擬資產(chǎn)相關(guān)的洗錢與恐怖融資風險，會議決定對建議15（新技術(shù)）釋義進行修訂。下一步，金融行動特別工作組將在征求私營部門意見后，正式提請2019年6月全會審議。

全會討論了伊朗行動計劃的執(zhí)行進展情況，決定繼續(xù)暫緩對伊朗采取反制措施，通過了提升柬埔寨反洗錢和反恐怖融資工作的行動計劃。全會決定發(fā)布新的“公開聲明”和“提升全球反洗錢和反恐怖融資工作合規(guī)水平：持續(xù)性進程文件”。

會議期間，劉國強副行長同經(jīng)濟合作與發(fā)展組織首席經(jīng)濟學(xué)家勞倫斯﹒布恩女士進行了會談，并就相關(guān)問題分別與俄羅斯、德國、新加坡等多國代表團團長及國際貨幣基金組織法律部負責人進行了交流。中方代表還先后參加了金融行動特別工作組指導(dǎo)小組會議、金融情報中心負責人論壇、金磚國家代表團團長會議、歐亞反洗錢和反恐怖融資組織咨詢委員會會議等相關(guān)活動，并與金融行動特別工作組秘書處、有關(guān)代表團就各自關(guān)注的議題進行了廣泛的接觸和溝通。（完）