2019年2月17-22日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十屆第二次全會暨工作組會議在法國巴黎召開，來自205個(gè)國家（地區(qū)）及聯(lián)合國等國際組織的800余名代表出席會議。中國人民銀行劉國強(qiáng)副行長率由人民銀行、全國人大法工委、最高法、最高檢、外交部、公安部、財(cái)政部、司法部、民政部、住建部、稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局組成的中國代表團(tuán)參加了會議。

2月21日，全會審議通過了中國第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告。會議充分認(rèn)可近年中國反洗錢和反恐怖融資工作取得的積極進(jìn)展，認(rèn)為中國反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎(chǔ)，同時(shí)存在一些問題需要改進(jìn)。

全會還討論了反恐怖融資、內(nèi)部治理改革、互評估、修訂建議和評估方法等重要議題，決定發(fā)布公開聲明闡述金融行動(dòng)特別工作組為應(yīng)對恐怖融資威脅而采取的行動(dòng)，通過了擬提交G20央行行長和財(cái)長會議的工作報(bào)告，審議通過了芬蘭第四輪互評估報(bào)告和意大利、挪威互評估后續(xù)進(jìn)展報(bào)告，審議通過了律師、會計(jì)師、公司與信托服務(wù)提供商的風(fēng)險(xiǎn)為本指引。全會一致同意由德國財(cái)政部高級官員馬庫斯﹒普萊耶擔(dān)任下一屆金融行動(dòng)特別工作組副主席。

為防范虛擬資產(chǎn)相關(guān)的洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，會議決定對建議15（新技術(shù)）釋義進(jìn)行修訂。下一步，金融行動(dòng)特別工作組將在征求私營部門意見后，正式提請2019年6月全會審議。

全會討論了伊朗行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)展情況，決定繼續(xù)暫緩對伊朗采取反制措施，通過了提升柬埔寨反洗錢和反恐怖融資工作的行動(dòng)計(jì)劃。全會決定發(fā)布新的“公開聲明”和“提升全球反洗錢和反恐怖融資工作合規(guī)水平：持續(xù)性進(jìn)程文件”。

會議期間，劉國強(qiáng)副行長同經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯﹒布恩女士進(jìn)行了會談，并就相關(guān)問題分別與俄羅斯、德國、新加坡等多國代表團(tuán)團(tuán)長及國際貨幣基金組織法律部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流。中方代表還先后參加了金融行動(dòng)特別工作組指導(dǎo)小組會議、金融情報(bào)中心負(fù)責(zé)人論壇、金磚國家代表團(tuán)團(tuán)長會議、歐亞反洗錢和反恐怖融資組織咨詢委員會會議等相關(guān)活動(dòng)，并與金融行動(dòng)特別工作組秘書處、有關(guān)代表團(tuán)就各自關(guān)注的議題進(jìn)行了廣泛的接觸和溝通。（完）