重慶王某、蘇某涉黑洗錢案

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2009年12月29日，重慶市第一中級人民法院對王某、蘇某等22人涉黑洗錢案一審公開宣判。王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪等6項罪名，被判有期徒刑20年，并處罰金220萬元；原重慶市公安局北碚分局民警蘇某犯洗錢罪和包庇黑社會性質(zhì)組織罪，被判有期徒刑3年6個月，并處罰金17萬元；其他黑社會組織成員分別被判處有期徒刑1至16年不等。

法院經(jīng)審理查明，2000年3月以來，王某黑社會性質(zhì)組織采取暴力威脅等手段，控制重慶市北碚區(qū)生豬屠宰和豬肉銷售市場，壟斷河沙石子供應(yīng)和建筑垃圾運輸業(yè)務(wù)，聚斂了上千萬元非法財物。2003年以來，原重慶市公安局北碚分局民警蘇某多次利用其公職身份庇護王某黑社會性質(zhì)組織，并為其通風(fēng)報信逃避查處。同時，蘇某還協(xié)助王某黑社會性質(zhì)組織轉(zhuǎn)移隱瞞犯罪資金，實施洗錢犯罪。2008年下半年，王某安排蘇某等人在重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)籌建合川亞能建材廠。蘇某明知王某投入的籌建資金系黑社會性質(zhì)組織犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，借用妻妹袁L的身份證辦理了銀行存折，協(xié)助王某轉(zhuǎn)移資金。王某通過重慶和邦運輸有限公司賬戶及其個人賬戶轉(zhuǎn)入上述存折130萬元，向蘇某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入40萬元。蘇某通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式，將王某的上述款項用于合川亞能建材廠的籌建。2009年7月，蘇某以妻子袁XQ的名義簽訂虛假股權(quán)協(xié)議，隱瞞王某在合川亞能建材廠的投資。

福建福州鄧某洗錢案

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2009年12月28日，福建省福州市中級人民法院對鄧某洗錢案終審宣判，認(rèn)定鄧某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金5萬元。該案是全國首例適用《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）宣判的洗錢案件。

經(jīng)查，2006年至2008年9月，原福建省永泰縣政府副縣長陳某（另案處理）為逃避紀(jì)檢和司法部門的查處，先后將人民幣410萬元存入以其妻弟鄧某名義開設(shè)的銀行賬戶中。2008年7、8月間，陳某得知紀(jì)檢部門在查辦永泰縣城峰鎮(zhèn)十八坪新村違規(guī)開發(fā)問題后，將前述410萬元人民幣存折交鄧某保管，并囑咐當(dāng)有人問起，即稱此款為鄧某本人所有。同年9月，陳某又指使鄧某將該款以放利名義，通過轉(zhuǎn)賬形式匯至永泰縣龍翔出租車公司副經(jīng)理陳J賬戶上。后經(jīng)調(diào)查，該410萬人民幣中有141萬元系陳某受賄所得的贓款。

在本案二審過程中，辯方提出兩點辯護意見：其一，鄧某不明知上述存款中包含犯罪所得；其二，本案與上游犯罪陳某受賄案審理順序顛倒，應(yīng)后于陳某受賄案或與之同時審理。對此，福州市中級人民法院首次適用《解釋》作出裁判：第一，對明知問題，依據(jù)《解釋》第1條，鄧某在協(xié)助其姐夫陳某轉(zhuǎn)移410萬巨款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到此巨款與陳職業(yè)或財產(chǎn)狀況明顯不符，故符合“明知”認(rèn)定條件。第二，對程序問題，依據(jù)《解釋》第4條，此案上游犯罪雖尚未依法裁判，但查證屬實，故不影響洗錢本案洗錢犯罪的審理。